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北京河北:全面推进反洗钱工作纵深开展

来源:检察日报
2022-01-12 08:03:30

  原标题:北京河北:全面推进反洗钱工作纵深开展

  检察日报讯(记者简洁 通讯员刘剑波)全面推进反洗钱工作纵深开展,“自洗钱”起诉案件实现零突破。这是记者近日从北京市检察院披露的该市检察机关2021年办理金融犯罪案件情况中获悉的。

  记者了解到,北京市检察机关依法严厉打击非法集资犯罪活动,2021年共批准逮捕金融领域犯罪案件1531人,提起公诉2486人,妥善办理了一批有重大影响的非法集资案件;坚决扛起反洗钱政治责任,明确把反洗钱工作列为各院“一把手”工程,“自洗钱”起诉案件实现零突破;坚持对证券类犯罪“零容忍”,从严打击和助力发展并重,如为确保市场主体依法合规经营,保障资本市场良好生态,在办理高某等人背信损害上市公司利益、内幕交易一案中,针对涉案上市公司在公司治理、信息披露、高管履职等方面存在的问题制发检察建议。

  在依法严惩金融领域犯罪的同时,北京市检察机关在证券类犯罪、非法集资等疑难复杂、重大金融犯罪案件办理中积极推进认罪认罚从宽制度适用,有效开展追赃挽损工作。2021年1月至10月,该市检察机关在打击金融领域犯罪中追赃挽损约7.1亿元。

  又讯(记者肖俊林)近日,河北省检察院举行新闻发布会,通报2020年以来该省检察机关反洗钱工作开展情况及典型案例。据了解,自2020年1月以来,该省检察机关共批准逮捕洗钱案件23件25人,提起公诉103件128人,法院已判决49件58人,监督公安机关立案18件20人。

  河北省检察机关坚决落实“一案双查”工作机制,在审查办理七类上游犯罪时,对是否存在洗钱犯罪线索进行同步审查;加强对帮助行为是否构成洗钱罪的审查,正确把握洗钱罪与上游犯罪共犯及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪界限;严查细审上游犯罪分子自洗钱行为,严厉打击自洗钱犯罪。

  为形成打击洗钱犯罪工作合力,河北省检察院牵头与省高级法院、省公安厅、中国人民银行石家庄中心支行签订《关于预防和打击洗钱犯罪协作机制》,建立健全该省反洗钱工作联席会议制度,凝聚优化工作合力。2021年5月,该省检察院与省公安厅缉毒总队、经侦总队及石家庄海关缉私局召开座谈会,就如何更好地及时发现洗钱犯罪线索、提升反洗钱工作质效沟通交流。该省各市、县检察机关也与同级法院、公安机关、人民银行等职能部门通过召开座谈会、联合印发文件的方式,就案件定性、证据审查、法律适用等问题形成统一认识,实现案件通报、信息共享,进一步增强打击洗钱犯罪的合力。

责任编辑:刘云

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